公告日期：2025-10-11

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－044

山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十 次会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相 关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行 修订，具体修改情况如下：

现行条款 拟修订后条款

股东大会议事规则 股东会议事规则

为促进公司规范运作，提高股东大会议事效 第一章 总则

率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议的合 第一条 为促进山东金岭矿业股份有限公司

法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 （以下简称“公司”）规范运作，提高股东会议事《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议简称《证券法》）、《山东金岭矿业股份有限公司 的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
本议事规则。 （以下简称“《证券法》”）、《山东金岭矿业股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规
定，特制定本规则。

新增 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召
开等事项适用本规则。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、
公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股
东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组
织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东
会正常召开和依法行使职权。

第一条 股东会的组成和性质 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程

本公司股东大会由全体股东组成，是公司最高 规定的范围内行使职权。

权力机构。

第二条 股东大会的职权：

股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的
范围内行使职权。

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

……

第三条 股东大会的召集程序 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度 度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时 个月以内召开临时股东会：

股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
召开。 公司章程所定人数的三分之二时；

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一
报告公司所在地中国证监会派出机……
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