公告日期：2025-10-11

山东金岭矿业股份有限公司

章

程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东会......- 8 -

第一节 股东的一般规定......- 8 -

第三节 股东会的一般规定......- 13 -

第四节 股东会的召集......- 16 -

第五节 股东会的提案与通知......- 18 -

第六节 股东会的召开......- 20 -

第七节 股东会的表决和决议......- 24 -

第五章 党的组织...... - 30 -
第六章 董事和董事会......- 32 -

第一节 董事的一般规定......- 32 -

第二节 董事会......- 37 -

第三节 独立董事......- 45 -

第七章 高级管理人员......- 52 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 54 -

第一节 财务会计制度......- 54 -

第二节 内部审计......- 60 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 61 -

第九章 通知和公告......- 62 -

第一节 通知...... - 62 -

第二节 公告...... - 63 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 63 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 63 -

第二节 解散和清算......- 65 -

第十一章 修改章程......- 68 -
第十二章 附则...... - 69 -

第一章 总则

第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称
“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司。

公司经淄博市经济体制改革委员会（淄体改字〔1989〕7 号）文件批准，以募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91370000164100307E。

第三条 公司于 1989 年 4 月经中国人民银行淄博市分行
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1.5 万股（每股面值 100 元），经面值调整，历次扩股、送股后，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 1500 万股。1996 年11月8 日，公司经中国证券监督管理委员会证监发字〔1996〕
322 号文批复为社会募集上市公司，于 1996 年 11 月 28 日
在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：山东金岭矿业股份有限公
司

公司注册英文名称：Shandong Jinling Mining Co.,
Ltd.

第五条 公司住所：山东省淄博市张店区中埠镇

邮政编码：255081

第六条 公司注册资本为人民币 595,340,230 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力……
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