公告日期：2025-10-11

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－039

山东金岭矿业股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次
会议通知于 2025 年 9 月 29 日以专人书面送达的方式发出，2025 年 10 月
10 日 11:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过 2025 年第三季度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-040）。

2.审议通过关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案

经审核，公司董事会根据 2024 年度股东会授权提出的 2025 年前三季
度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配方案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-041）。

三、备查文件

1.第十届监事会第五次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
监事会

2025 年 10 月 11 日

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