公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

山东金岭矿业股份有限公司

（金岭矿业 000655）

二〇二六年三月

山东金岭矿业股份有限公司

独立董事述职报告

本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司2025年召开的相关会议，认真行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会及相关专业委员会各项议案，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就2025年度工作情况报告如下：

一、个人基本情况

刘元锁，男，1972年4月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，1994年参加工作，先后在济南钢铁集团、山东正源和信会计师事务所、中和正信会计师事务所济南分所和山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、济南分所所长，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事，瑞阳制药股份有限公司独立董事，山东金岭矿业股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人
任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定， 不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）股东会出席情况

2025年，公司共召开四次股东会，本人作为独立董事，出席 情况如下：

姓名 应出席股东会次数 实际出席股东会次数

刘元锁 4 4

（二）董事会出席情况

2025年，公司共召开十四次董事会，本人作为独立董事，出 席情况如下：

姓名 应出席会议次数 现场出席次数 以通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数

刘元锁 14 7 7 0 0

报告期内，本人按时出席公司董事会会议，秉持勤勉尽责原 则，认真审议各项会议议案及相关材料，对会议审议的所有议案 均投赞成票，未提出异议，亦无反对、弃权情形。

（三）参与专门委员会工作情况

2025 年，我作为第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬
与考核委员会委员，深入学习了董事会专门委员会相关工作规则， 恪守委员职责、勤勉开展工作，全年共出席审计委员会会议 5 次、 薪酬与考核委员会会议 1 次。对各次会议议案及相关材料均进行
认真审阅，主动参与审议研讨，并结合专业判断提出合理可行的意见建议，切实履行专门委员会委员职责。

（四）独立董事专门会议情况

2025年，本人全程按时出席公司召开的全部7次独立董事专门会议。会议期间，先后审议通过《关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于山东钢铁集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》《关于山东钢铁集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案>的议案》等议案。作为独立董事，本人恪守职责、勤勉尽责，对上述事项均基于独立判断发表了明确的同意意见。

（五）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构；未向董事会提请召开临时股东会；未提议聘请或解聘会计师事务所；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。

（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年，本人与其他独立董事同公司内部审计机构及外部
会计师事务所保持常态化沟通。结合公司经营管理实际，认真审阅内部审计机构年度工作总结、工作计划等相关材料，听取专项汇报，就审计计划执行、工作落地、内部控制体系健全完善与有
效执行等事项深入研讨，全面了解公司 2025 年度审计及内部控制工作整体情况。

在会计师事务所进场开展审计工作前，本人已获取公司审计工作部署及重点推进情况相关资料。依托会计专业背景，本人与其他独立董事共同与会计师事务所进行前期沟通，对审计工作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。