公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

山东金岭矿业股份有限公司

（金岭矿业 000655）

二〇二六年三月

山东金岭矿业股份有限公司

独立董事述职报告

本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

肖岩，男，1968 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，
律师，1990 年 7 月参加工作，先后在烟台北极星钟表集团、烟台电子外贸公司、烟台通讯广播设备开发公司工作，现任北京德恒（济南）律师事务所合伙人、证券专业委员会委员，山东金岭矿业股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）股东会出席情况

2025年公司共召开四次股东会，作为独立董事，出席情况如下：

姓名 应出席股东会次数 实际出席股东会次数

肖岩 4 4

（二）董事会出席情况

2025年公司共召开十四次董事会，作为独立董事，出席情况如下：

姓名 应出席会议次数 现场出席次数 以通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数

肖岩 14 7 7 0 0

2025年，本人均按时出席公司董事会，没有缺席出席董事会的情况。报告期内，本人依法认真履行独立董事职责，本着勤勉务实和诚信负责的原则，以专业能力和经验审慎审议各项议案，独立、客观地行使表决权，我对审议的相关议案均投了同意票，未提出异议的事项，亦不存在反对、弃权的情形。

（三）专门委员会履职情况

2025 年，我作为第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、
提名委员会委员、审计委员会委员，能够严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，履行相应的职责，根据实际工作主持召开薪酬与考核委员会会议1次、出席提名委员会会议1次、审计委员会会议 5 次，就公司有关事项进行审议，并根据自身专业知识和经验提出自己的疑问，公司相关人员给出了相关解答，为自己审慎行使表决权提供了支持。

（四）独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议7次，主要围绕关联交易、风险评估等重大事项开展审议。本人均积极出席各次会议，与其他独立董事充分沟通、协同履职，依托专业知识与独立判断对相关事项进行审慎分析与核查，并依规发表独立审核意见，同意将相关议案提交董事会审议。履职过程中切实发挥独立董事独立监督作用，有效防范关联交易等相关风险，维护了公司及中小股东的合法权益。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年，本人协同其他独立董事，深化与公司内审机构及会计师事务所的常态化沟通，扎实履行监督职责。紧盯内审工作进度与实施质量，督促其聚焦关键业务强化监督，助力公司完善内控体系、提升管理效能。同步跟进财务审计进程，沟通明确审计计划、重点及发现问题，督促会计师事务所恪守独立客观原则，保障财务报告真实反映公司经营及财务状况。

（六）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构；未向董事会提请召开临时股东会；未提议聘请或解聘会计师事务所；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。

（七）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人严格恪守法律法规及监管要求，扎实履行投
资者权益保护相关职责。在董事会议案审议中，逐份审阅相关资料，重点研判议案对中小股东权益的潜在影响，依托专业背景作出独立、公正判断，切实维护中小股东合法权益。同时，重视与中小股东的沟通互动，借助出席股东会的契机，主动与中小股东交流，耐心倾听并积极回应其关切，在保障公司规范运作的前提下，全力维……
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