公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

山东金岭矿业股份有限公司

（金岭矿业 000655）

二〇二六年三月

山东金岭矿业股份有限公司

独立董事述职报告

作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终保持独立判断，积极出席公司相关会议，不受公司主要股东、关联人及利害关系方影响，勤勉尽责履行了独立董事各项职责。现就2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

刘江宁，女，1979年2月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，历任山东财经大学教师，北京大学经济学博士后，对外经济贸易大学副教授，现任对外经济贸易大学教授兼共同富裕研究院副院长及博士生导师，中石化石油工程技术服务股份有限公司独立董事，山东金岭矿业股份有限公司独立董事。

2025年度，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规则对独立董事独立性的全部要求，无任何影响履职独立性的情形发生，并按要求完成独立性自查，确保履职决策的客
观、公正。

二、独立董事年度履职概况

（一）股东会出席情况

2025年，公司共召开四次股东会，本人出席情况如下：

姓名 应出席股东会次数 实际出席股东会次数

刘江宁 4 4

（二）董事会出席情况

2025年，公司共召开十四次董事会，本人出席情况如下：

姓名 应出席会议次数 现场出席次数 以通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数

刘江宁 14 5 9 0 0

报告期内，我按时出席公司董事会，认真审议董事会议案， 结合专业知识研判和审阅会议材料，对董事会审议的各项议案全 部投赞成票，无异议、反对或弃权情形。

（三）董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人作为第十届董事会提名委员会主任委员、战 略与ESG委员会委员，能够严格按照公司董事会专门委员会工作 细则的相关要求，履行相应职责。2025年，组织召开提名委员会 会议1次，对聘任公司董事人选进行了资格审查；参加战略与ESG 委员会1次，审阅了《2024年度环境、社会和公司治理报告》， 起到了专业委员应有的作用。

（四）独立董事专门会议情况

报告期内，公司依规召开独立董事专门会议7次，本人均按时出席独立董事专门会议，与其他独立董事共同审议相关专项议案，主要围绕公司关联交易事项进行深入研讨，凭借专业知识提出建设性意见，同意并将相关议案提交至公司董事会审议，为公司相关决策提供独立参考，切实维护公司整体利益以及保障中小股东的合法权益。

会议届次 召开日期 会议内容

第十届董事会独立董 2025年1月 1.审议关于与股东金岭铁矿续签股权托

事第一次专门会议 21日 管协议暨关联交易的议案

第十届董事会独立董 2025年2月 1.审议关于2025年度日常关联交易预计

事第二次专门会议 14日 的议案

1.审议《关于山东钢铁集团财务有限公

司2024年度风险持续评估报告》的议案

第十届董事会独立董 2025年3月

2.审议关于与山东钢铁集团财务有限公

事第三次专门会议 27日

司发生金融业务持续关联交易预计的议

案

1.审议《关于山东钢铁集团财务有限公

第十届董事会独立董 2025年8月

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