公告日期：2026-03-28

2025 年度董事会工作报告

山东金岭矿业股份有限公司

（金岭矿业 000655）

二〇二六年三月

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会始终恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等相关要求，忠实履行股东会赋予的各项职权，高效执行股东会各项决议。董事会全体成员恪尽职守、勤勉履职，持续健全公司治理体系、提升治理效能，全力护航公司高质量稳健发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

一、2025 年度经营情况回顾

（一）行业发展态势

2025 年，国内经济运行总体稳中有进，钢铁行业受下游需
求偏弱、行业供给结构性调整双重影响，粗钢、生铁产量持续下行。铁矿石市场受国内矿山环保超低排放改造推进等因素作用，价格走势先抑后稳、年末震荡回升，全年进口均价同比回落，价格中枢较 2024 年整体下移。

据国家统计局数据，2025 年 1—12 月，累计生产生铁
83604.10 万吨，同比下降 3.0%；累计生产粗钢 96081.20 万吨，同比下降 4.4%；累计生产铁矿石原矿 98371.46 万吨，同比下降2.8%；全国采矿业营业收入 52460.6 亿元，同比下降 10.9%；其中黑色金属矿采选业营业收入 4572.9 亿元，同比下降 7.0%；全国采矿业利润总额 8345.1 亿元，同比下降 26.2%，其中黑色金
属矿采选业利润总额 458.1 亿元，同比下降 16.0%。据海关总署
数据，2025 年 1—12 月，累计进口铁矿石 125871.00 万吨，同
比增长 1.8%；累计进口平均价 97.76 美元/吨，同比下降 8.6%。
从以上数据来看，2025 年国内铁矿石原矿产量同比回落，
进口铁矿石量增价跌特征明显，国际供应整体宽松。受下游建筑业需求疲软及钢铁行业供给侧结构性改革深化影响，粗钢、生铁产量持续下行，铁矿石需求同步收缩，市场供需基本面由阶段性紧平衡逐步转向宽松。

（二）经营情况

公司所属行业为黑色金属矿采选业，主要业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、球团矿的生产、销售。主要产品包括铁精粉、球团矿。

报告期内，公司共生产铁精粉 135.15 万吨，销售 134.89 万
吨；生产铜精粉铜金属量 1124.01 吨，销售 1102.66 吨；生产球
团矿 29.27 万吨，销售 29.90 万吨；加工生产钒钛球团矿 23.23
万吨，销售 23.49 万吨；实现营业总收入 166,357.23 万元，比上年同期增加 7.64%；实现利润总额 33,561.01 万元，比上年同期增加 42.95%；实现归属于上市公司股东净利润 26,808.60 万元，比上年同期增加 31.44%。

（三）安全情况

2025 年，公司严格落实全员安全生产责任制，层层签订安
全目标责任书，修订完善安全管理制度 72 项，有效落实月度安
全生产责任制分级、量化考核。以“安全生产治本攻坚三年行动”为主线，强化安全检查、安全诊断，持续落实双重预防机制、重大事故隐患“动态清零”要求和隐蔽致灾因素普查治理等工作，及时消除安全隐患。严格落实年度安全教育培训计划，及时组织“开工第一课”“年度再培训”“事故警示周”等培训，全年累计培训 14339 人次。积极推进“三化建设”项目落实落地，完成胶充系统自动计量改造、竖井提升机远程控制改造、排水系统自动化升级等项目，建成地压监测系统，安装钢丝绳在线检测系统，投入使用安全生产费用 1,858.63 万元。修订完善应急救援预案，配齐配全应急物资，组织各级各类演练 354 次，有效提升了公司安全保障水平。2025 年，公司实现了安全生产，完成了各项安全生产目标。

二、2025 年度董事会运行情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司依法召集并召开董事会会议 14 次，审议通过
定期报告、利润分配、关联交易等各类议案 74 项。全体董事均以现场或通讯方式出席会议，会议全流程及决议内容均严格遵循法律法规、《公司章程》与《董事会议事规则》相关规定。

2025 年审议议案情况如下：

会议日期 会议届次 会议决议

2025 年 1 月 21 日 第十届董事会第二 1.审议通过关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关
次会议（……
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