公告日期：2026-03-28

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－002
山东金岭矿业股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2026年3月16日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，
2026 年 3 月 26 日 14:00 在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的方
式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以电子通信方式出席会议的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2.审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过 2025 年年度报告全文及摘要的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过，认为：公司年报全文和摘要的编制，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,089,788,780.29 元；负债
总额 544,494,677.03 元；所有者权益 3,545,294,103.26 元；归属于母公司股东权益 3,496,175,009.16 元。2025 年度，公司实现营业总收入
1,663,572,303.08 元 ； 利 润 总 额 335,610,131.03 元 ； 净 利 润
274,705,275.60 元；归属于母公司所有者的净利润 268,086,026.64 元；基本每股收益 0.4503 元；经营活动产生的现金流量净额 288,666,280.02元；投资活动产生的现金流量净额-2,075,393,778.15 元；筹资活动产生的现金流量净额-92,288,823.76 元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度审计报告》。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

5.审议通过关于 2025 年度利润分配预案的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案需提交股东会审议。

6.审议通过关于 2026 年中期分红安排的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案需提交股东会审议。

7.审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年……
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