公告日期：2026-03-28

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－011
山东金岭矿业股份有限公司

关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
21 日、2025 年 12 月 9 日分别召开了第十届董事会第十二次会议（临时）、
2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度日常关联交易预计总额为 134,069.16 万元。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在《中国证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-077）。

根据公司日常经营发展需要，2026 年度预计与新增关联方山东钢铁集团日照国际贸易有限公司发生日常关联交易 14,000.00 万元，预计与济钢集团国际贸易有限责任公司发生日常关联交易 6,000.00 万元，交易类别为向关联人租赁、采购原材料及其他。2026 年度日常关联交易预计总额由 134,069.16 万元增加为 154,069.16 万元，其中向关联人租赁、采购原材料及其他预计金额由 76,235.00 万元增加为 96,235.00 万元，其他日常关联交易预计金额不变。

2026 年 3 月 26 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关
于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事迟明杰先生、王其成先生、王尧伟先生、封常福先生、刘纯先生、吕永刚先生对此议案的表决进行了回避，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过并发表了审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与新增关联方 2026 年度日常关联交易预计金额为 20,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.72%，需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

新增预计年度

关联交易类 关联交 关联交易定 截至披露日 上年发

关联人 日常关联交易

别 易内容 价原则 已发生金额 生金额

金额

山东钢铁集

向关联人租

团日照国际

赁、采购原 矿石 公允市价 14,000.00 0.00 0.00
贸易有限公

材料及其他

司

向关联人租 济钢集团国

赁、采购原 际贸易有限 矿石 公允市价 6,000.00 0.00 0.00
材料及其他 责任公司

合计 20,000.00 0.00 0.00

注：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金
额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准……
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