公告日期：2026-03-28

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－009
山东金岭矿业股份有限公司

关于 2026 年度董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26
日召开了第十届董事会第十六次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。具体内容如下：

一、适用对象

全体董事。

二、董事薪酬方案

（一）独立董事

独立董事的津贴为人民币 7 万元/年（税前），全年津贴按季度平均发放。

（二）外部董事

外部董事指未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，其履行董事职责发生的合理费用由公司承担。

（三）内部董事（含职工董事）

内部董事指在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，按其在公司所任职务的标准领取薪酬。

三、其他事项

1.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算津贴，并予以发放。

2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.本方案自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第十届董事会第十六次会议决议；

2.第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 28 日

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