公告日期：2026-04-18

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026-015
山东金岭矿业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 29 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 4 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公
司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 审议关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 审议关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投票提案 √

5.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协 非累积投票提案 √

议》的关联交易议案

7.00 审议《薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 审议关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

9.00 审议关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法
规和《公司章程》的规定。本次会议第 6 项、第 9 项议案涉及关联交易，

有表决权的关联股东山东钢铁集团有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；其他议案均为普通表决议案，所有议案将对中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露；审议事项详
见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第十届董事……
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