公告日期：2025-10-01

金科地产集团股份有限公司

关于第十一届董事会第五十九次会议决议公告

证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-119 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 27 日以专
人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第五十九次会议的通
知，会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长周
达先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案》

公司于 2015 年 12 月 7 日召开的 2015 年第八次临时股东大会以特别决议方
式审议通过了《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划》并授权董事会全权办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据该激励计划的相关规定，对不符合激励条件的限制性股票需予以回购注销。公司拟对 39 名不符合解锁条件的激励对象已获授权但尚未解锁的合计 829 万股限制性股票予以回购注销；公司于
2021 年 7 月 12 日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以集
中竞价方式回购部分社会公众股份的议案》，回购股份将作为后期实施员工持股计划、股权激励计划的股票来源。公司未在股份回购终止之后 36 个月内实施员工持股计划、股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销，因此，公司拟对已回购的社会公众股 3,706 万股股份予以注销。

公司为执行《重整计划》，对出资人权益进行了调整，实施资本公积转增股本，共转增 5,294,365,816 股。转增后公司总股本增加至 10,634,081,632 股。
上述公司已回购股份注销后，公司总股本将由 10,634,081,632 股变更为10,588,731,632 股。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人士办理上述已回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购股份注销手续及工商变更登记等。授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《取消监事会及修改<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，且公司已完成重整转增股份的过户并拟注销公司已回购股份，本次将对《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期已届满，且重整投资人已支付全部重整投资款，并办理完毕重整转增股份过户事宜。按照《公司法》《公司章程》等相关规定，需换届选举产生公司第十二届董事会成员。公司本次拟对《公司章程》部分条款进行修改，根据拟改章程的相关规定，公司董事会由 9 名董事（含 3 名独立董事）
组成，并取消职工代表董事。据此，除独立董事外，公司本次拟通过股东大会选举产生 6 名非独立董事。

鉴于此，股东联合向公司第十一届董事会及提名委员会提名郭伟先生、王晓晴先生、李根先生、李亮先生、施浩先生、张勇先生作为第十二届董事会非独立董事候选人。经公司第十一届董事会提名委员会资格审查后，提名委员会认为郭伟先生、王晓晴先生、李根先生、施浩先生、李亮先生、张勇先生均具备担任公司非独立董事的资格，同意以决议形式形成审查报告和提案，将……
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