公告日期：2025-10-01

金科地产集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-121 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2025年9月30日，公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 10 月 16 日（周四）15:00，会期半天。
2、网络投票时间：2025 年 10 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 16 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15
－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025年10月13日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2025年10月13日）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根 据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号金科中心）
二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案 √

2.00 关于取消监事会及修改《公司章程》的议案 √

3.00 关于调整公司董事津贴的议案 √

4.00 关于修改《股东会议事规则》的议案 √

5.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

6.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案 √

累积投票议案（采用等额选举） 填报投给候选人
的选举票数

7.00 关于换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人

7.01 关于选举郭伟先生为非独立董事的议案 √

7.02 关于选举王晓晴先生为非独立董事的议案 √

7.03 关于选举李根先生为非独立董事的议案 √

7.04 关于选举李亮先生为非独立董事的议案 √

7.05 关于选举施浩先生为非独立董事的……
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