公告日期：2026-04-28

金科地产集团股份有限公司

关于修订及废止公司相关管理制度的公告

证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2026-018 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及废止公司相关管理制度的议案》。为匹配公司治理结构调整，落实监事会职能整合至审计委员会的相关安排；强化公司风险管控，规范公司合法合规经营，进一步优化公司治理与决策流程，提升制度效能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定以及《金科地产集团股份有限公司章程》，结合公司情况，特对公司相关管理制度进行修订。同时，公司部分制度已执行完毕且已无存续必要，对相关制度予以废止。具体如下：

是否需要提交
序号 名称 类型

股东会审议

1 《对外担保管理制度》 修订 是

2 《关联交易管理制度》 修订 是

3 《重大投资决策管理制度》 修订 是

4 《信息披露管理制度》 修订 是

5 《重大信息内部报告制度》 修订 否

6 《投资者关系管理制度》 修订 否

7 《年报信息披露重大差错追究管理制度》 修订 否

8 《董事、高管人员薪酬管理制度》 修订 是

9 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

10 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 是

11 《总经理（总裁）工作细则》 修订 否

12 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

13 《募集资金管理制度》 修订 否

14 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是

15 《证券投资管理制度》 修订 否

16 《员工跟投房地产项目公司管理办法》 废止 否

17 《限制性股票激励计划考核管理办法》 废止 是

上述制度具体修订情况详见附件，修订后的制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会

二〇二六年四月二十七日
附件：

制度修订案

为符合公司法、主板上市规则等规定，公司将管理制度中涉及“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，其他主要条款的具体修订内容如下：
一、修订《对外担保管理制度》

序号 差异类型 原制度条款 修订后条款

第四条下列对外担保应当在公司 第四条下列对外担保应当在公司
董事会审议通过后提交股东大会 董事会审议通过后提交股东会审
审议： 议：

（一）单笔担保额超过公司最近 （一）单笔担保额超过上市公司
……
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