公告日期：2026-04-28

金科地产集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2026-023 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2026年4月24日，公司第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2026 年 5 月 20 日（周三）15 点 30 分，会期半
天。

2、网络投票时间：2026 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 20 日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2026年5月14日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2026年5月14日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号金科中心）
二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票议案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √

3.00 公司 2025 年度利润分配方案 √

关于公司聘请 2026 年度财务及内部控制审计

4.00 √

机构的议案

5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《重大投资决策管理制度》的议案 √

关于修订《董事、高管人员薪酬管理制度》的

8.00 √

议案

9.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √

10.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》

11.00 √

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