公告日期：2026-04-28

金科地产集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事及董事会专门委员会的主要成员，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章的规定以及《公司章程》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，认真行使职权，关注公司日常生产经营、关联交易事项、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人封和平，1960 年 2 月出生，经济学硕士，高级会计师、中国
注册会计师。1985 年 9 月至 2011 年 2 月，先后任职于中华会计事务
所、安达信会计师事务所、普华永道会计师事务所；2011 年 2 月至
2014 年 8 月，任摩根士丹利中国区副主席，2014 年 8 月至 2017 年 8
月，任普华永道会计师事务所高级顾问；2007 年 5 月至 2009 年 5 月，
任中国证监会第七、八届发审委员会委员；2010 年 5 月至 2011 年 6
月，任中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员。2025 年 10 月起，任公司独立董事。

本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董

事保持独立性，并将自查情况提交董事会。

二、2025 年度独立董事履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，本人积极参加公司董事会会议、股东会，本着勤勉尽

责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论， 结合自身专业背景与从业经验提出合理化意见，同时积极关注公司管
理层对董事会决议的落实情况，为董事会的科学、高效决策及股东会
的规范运作，发挥积极作用。本人谨慎、独立地行使了表决权，对董
事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。

报告期内，本人出席公司董事会会议、股东会的具体情况如下：

独立董事 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 事会会议

封和平 5 3 2 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员及提名与薪酬委员会委员，2025 年按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。报告期内，对公司定期报告及其财务信息、聘任高级管理人员等事项进行了认真研究和讨论，并就 2025 年年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，核查披露信息，充分发挥专门委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

审计委员会 提名与薪酬委员会

独立董事姓名

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

封和平 1 1 1 1

（三）出席独立董事专门会议情况

公司第十二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年
10 月 16 日以通讯表决方式召开，本人对拟提交至董事会审议的《关于关联方向公司提供借款支持公司发展暨关联交易的议案》进行了事前审核，并发表了相关审核意见。

（四）与……
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