公告日期：2026-04-28

金科股份 总经理（总裁）工作细则

金科地产集团股份有限公司

总经理（总裁）工作细则

（2011 年 9 月 19 日公司第八届董事会第五次会议审议通过、2026 年 4 月 24 日
公司第十二届董事会第八次会议审议修订）

第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规范性文件规定以及《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本细则。

第二条 公司设总经理（总裁）一人，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。
第三条 总经理（总裁）行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（副总裁)、联席总裁、财务负责人等高级管理人员；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
(八) 公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理（总裁)列席董事会会议。

第四条 在公司年度经营计划范围内，公司董事会权限以下的经营事项由总经理（总裁）办公会议决议，具体实施办法由公司总经理（总裁）办公会制定。
第五条 公司设副总经理（副总裁）若干名、联席总裁一名、财务负责人一名，均由总经理（总裁）提名，董事会聘任。

第六条 副总经理（副总裁）根据公司的具体情况分别管理公司经营的各个方面，公司财务负责人负责公司财务管理工作。

金科股份 总经理（总裁）工作细则

第七条 总经理（总裁）决策方式主要通过总经理（总裁）办公会议。总经理（总裁）办公会议原则上每月召开一次，会议主要讨论、分析并决定公司的经营相关事项。

第八条 在下列情况下，总经理（总裁）应召开总经理（总裁）办公会议：
（一）总经理（总裁）履行职责时按《公司章程》规定需要形成决议、提案、方案、报告的；

（二）副总经理（副总裁）、联席总裁及其他高级管理人员履行职责时认为有必要提交总经理（总裁）办公会议并经总经理（总裁）同意的；

（三）各职能部门提出并经总经理（总裁）同意的；

（四）遇突发事件需要及时提交会议决策的，或已经决策需补充事项的。

第九条 总经理（总裁）办公会议由总经理（总裁）召集和主持，总经理（总裁）不能履行职务时可指定一名副总经理（副总裁）召集和主持。

第十条 总经理（总裁）办公会议参加人员为：

（一）出席人员：公司高级管理人员；

（二）列席人员：会议相关议题涉及到的相关部门负责人，必要时，可以邀请公司董事、职工代表列席会议。

第十一条 议题汇报部门、单位一般应提前三个工作日将汇报材料送总经理（总裁），由总经理（总裁）或其指定的部门或个人审核汇报内容是否齐备，不足以开会讨论的材料应及时通知原单位进行补充。

第十二条 总经理（总裁）对总经理（总裁）办公会议讨论事项有最终决定权，并对形成的决定负责。副总经理（副总裁）、财务负责人及其他与会人员对总经理（总裁）办公会议讨论事项有建议权、质询权、表决权。

第十三条 总经理（总裁）办公会议应形成会议纪要，总经理（总裁）办公会议纪要作为公司档案由行政部保存。

第十四条 总经理（总裁）办公会议纪要包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；

（二）参加会议人员的姓名、职务；

（三）会议议程；

（四）发言要点；

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（五）每一决定事项的结果，如采用表决方式决定的，还应记录表决情况。
第十五条 总经理（总裁）应当对总经理（总裁）办公会议决定承担首要责任。副总经理（副总裁）、财务负责人应当对总经理（总裁）办公会议决定事项承担相应责任。总经理（总裁）办公会议决定违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决定的人员应对公司负赔偿责任，但在会议上曾表明异议并记载于会议记录的，该人员可以免除责任。

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