公告日期：2026-04-28

金科地产集团股份有限公司

关于第十二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2026-014 号
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会
议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次
会议由公司董事长郭伟先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司股东会审议。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《金科地产集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司 2025 年年度报告全文》及《金科地产集团股份有限公司2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案关联董事郭伟先生、李根先生回避表决。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避；表决结果：通过。

六、审议通过《关于董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项消除

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》。

公司董事会审计委员会已对上述事项发表审核意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

七、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 29,324,808,882.20 元，公司母公司实现净利
润为 16,064,252,364.97 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为
-16,321,203,841.12 元，母公司报表未分配利润为-15,076,630,826.27 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表、母公司报表期末未分配利润均为负，不满足现金分红的条件，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会在兼顾发展和现金流安全的前提下，决定以下利润分配方案：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

八、审议通过《关于对年审会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对年审会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

九、审议通过《关于公司聘请 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》
根据公司审计工作需要，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2026 年度财务报告审计机构，对公司 2026 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。