公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-011

证券代码：836168 证券简称：青怡股份 主办券商：信达证券
广州市青怡农业科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2019年5月21日审议并通过：

任命苏湛女士为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2019年5月21日起至2021年6月15日。

本次会议召开10日前以电邮方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈建勋先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理苏湛女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

鉴于公司发展需要，任命现任公司董事、人力资源总监苏湛女士为公司副总经理，负责协助董事长陈建勋先生开展公司运营管理工作。
（四）新任董监高人员履历

苏湛，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学英语专业，持中级人力资源管理师资格证。曾任杨协成公司（新加坡上市公司）中国区人事行政高级经理，亨氏（中国）投资有限公司人力资源经理。在快消品行业有超过十五年的从业经验，熟悉人力资源六大模块的管理。现任公司董事、副总经理、人力资源总监。

公告编号：2019-011

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《广州市青怡农业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州市青怡农业科技股份有限公司
董事会

2019年5月21日

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