公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-008

证券代码：839949 证券简称：中润股份 主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙凤明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定

的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份85,690,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-008

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容

公司根据发展需要，拟购买国有土地使用权并用于建设公司综合办公楼。土地位于河南省安阳市龙安区文明大道与建设路交叉口西南，土地面积约 5208.71平方米，地类为二类工业用地。本次购买价格预计为189万元（相关内容最终以公司与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准）。

本次交易对象与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次购买未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司2016年经审计的总资产为 13,682.96万元，净资产

11,999.14万元；本次公司拟购买的资产总额为189 万元，占公司最

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