公告日期：2026-05-16

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-37
中钨高新材料股份有限公司

第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一
届董事会第十次（临时）会议于 2026 年 5 月 15 日以现场与视频相结
合方式在株洲召开。本次会议通知于 2026 年 5 月 10 日以电子邮件方
式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目的议案》

为进一步扩大微钻市场占有率、巩固市场地位、提升企业竞争力，董事会同意深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称金洲公司）实施印刷电路板用高端微型刀具技改扩能项目。项目完成后，预计将实现新增高端微型精密刀具产能 1.5 亿支/年。项目总投资 1.825 亿元，建设期 1 年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；

2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目的公告》（公告编号：2026-38）。

（二）审议通过了《关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目的议案》

为提升核心原料保障能力与成本竞争力，董事会同意在自贡硬质合金有限责任公司（以下简称自硬公司）实施中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目。项目建成后，将实现年产 3,000 吨碳化钨粉及 1,000吨钨粉的生产能力。项目总投资 17,890.63 万元，建设期 18 个月。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；

2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目的公告》（公告编号：2026-39）。

（三）审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》

为满足自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目资金需求，董事会同意中钨高新与自贡市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称自贡国投集团）按原股比（89.0694%与 10.9306%）对自硬公司现金增资 17,000 万元，其中：中钨高新出资 15,141.798 万元，自贡国投集团出资 1,858.202 万元。本次增资金额全额计入实收资本。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.战略与可持续发展委员会决议。
特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二六年五月十六日

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