公告日期：2026-05-21

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-40
中钨高新材料股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006 会议室。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长李仲泽

6.合规性：经公司第十一届董事会第九次会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东会的股东及股东代表共计 1,071 人，代表股份1,514,674,917 股，占公司有表决权股份总数的 66.4738%（截至股权登记日，公司总股本为 2,278,604,400 股）。其中：通过现场投票的股东及股东代表 6 人，代表股份 697,394,112 股，占公司有表决权股份总数的 30.6062%。通过网络投票的股东 1,065 人，代表股份817,280,805 股，占公司有表决权股份总数的 35.8676%。

2.公司董事、部分高级管理人员参加了本次股东会。

3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东会提交了 6 项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 1,514,092,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9616%；反对 498,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0329%；弃权 84,170 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
中小股东总表决情况：同意 143,874,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5970%；反对 498,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3447%；弃权 84,170股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0583%。

表决结果：本议案经股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

总表决情况：同意 1,514,094,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9617%；反对 523,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345%；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东总表决情况：同意 143,876,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5984%；反对 523,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3622%；弃权 56,900股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0394%。

表决结果：本议案经股东会审议通过。

（三）审议通过了《关于董事薪酬的议案》

总表决情况：同意 1,514,079,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9607%；反对 533,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
中小股东总表决情况：同意 143,861,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5878%；反对 533,2……
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