公告日期：2026-04-27

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-11
中钨高新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，是“十四五”规划圆满收官之年，也是公司向世界一流钨产业集团冲刺的关键一年。面对全球经济复苏乏力、行业竞争加剧、资源管控趋严、刚性成本上升等严峻复杂的内外部环境，公司董事会全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，全体董事勤勉尽责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，科学决策，带领公司顶压前行、克难奋进，公司各项工作取得优异成绩，为“十四五”画上了圆满句号，为“十五五”发展奠定了坚实基础。现将董事会2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营管理工作回顾

（一）主要经营指标完成情况

2025 年度，公司实现营业收入 176.39 亿元，较上年度增长
19.34%；实现利润总额 16.28 亿元，较上年度增长 31.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.81 亿元，较上年同期增长 29.20%；每股
收益 0.58 元，同比增加 0.10 元；加权平均净资产收益率 15.18%，较
上年的 13.9%上升 1.28 个百分点。截至 2025 年末，公司经审计的资
产总额为 214.44 亿元，较年初上升 21.12%；归属于母公司所有者的
净资产为 97.22 亿元，较年初增长 24.69%。（公司 2025 年内因收购
远景钨业，合并报表范围发生变化。上年度数据为追溯调整后数据。）

（二）主要经营战略实施举措

一是深化创新驱动，竞争优势加速构建。科技创新能力与核心竞争力显著提升。硬质合金全国重点实验室新获批国家级科研项目 3 项，与多所顶尖高校建立合作。实施“百名博士”引才计划，全年签约博士 24 名。科技成果转化成效显著，多项产品应用于万米科探井、AI服务器等领域，多家子公司获国家级制造业单项冠军、专精特新“小巨人”等称号。

二是推进管理变革，治理效能显著提升。深化“管理规范年”行动，构建中钨特色卓越运营体系，融合推进“阿米巴+IPD/IPM+精益管理”，建立月度预警、内部核算及动态定价机制。优化组织架构，强化风险与监督协同。完成部分企业清理退出，推进数字化升级，财务机器人、合同管理系统、运营管控平台上线，株钻公司“5G+工业互联网数字工厂”入选工信部名录。

三是筑牢风险防线，稳健经营基石巩固。安全环保形势持续向好，全年未发生一般及以上生产安全事故，获评湖南省“安全生产和消防工作优秀单位”。完成碳盘查、淘汰落后设备，公司获 ESG 卓越央企金牛奖。完善合规管理体系，修订制度 71 项，未发生重大行政处罚。强化资金与供应链风险管控，优化存货与应收账款管理，节约利息2,500 万元，落实出口管控政策。

四是强化战略引领，发展格局前瞻拓展。聚焦公司发展战略，深入调研并形成多份调研专项报告。高效完成 18 亿元配套融资，收购
远景钨业，市值超 600 亿元，入选深证成指样本股，连续 4 年信披 A
级，分红比例近 40%。举办钨产业链共链行动大会，签订多项战略协议，推动技术交流与产业协同。

五是坚持党建引领，政治优势充分彰显。落实“第一议题”制度，创新学习与督办机制。开展中央八项规定精神学习教育，夯实基层组
织，建立“90 后”年轻干部储备库。加强文化与品牌宣传，获多项荣誉。推进全面从严治党，优化政治生态。

二、报告期内董事会履职情况

（一）2025 年董事会召开情况

报告期内，公司董事会采用现场、现场与视频相结合、通讯表决等形式共召开 13 次会议，审议通过议案 98 项。全体董事均出席了会议，无缺席会议的情况，对提交至董事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

日期 届次 审议议案情况

2025年1第十届董事会 审议通过2项议案：
月7日 第二十八次 1.关于2025年度日常关联交易预计的议案

（临时）会议 2.关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

2025年1第十届董事会审议通过2项议案：

第 二 十 九 次1.关于提名独立董事候选人的议案

月24日

（临时）会议 2.关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

第十届董事会 审议通过2项议案：
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