公告日期：2026-04-27

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-10
中钨高新材料股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第九次会议于2026年4月23日以现场与视频相结合方式在
深圳召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全
体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.本议案需提交公司股东会审议；

2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-11）。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司在 2025 年计提资产减值准备 26,231.41 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-12）。

（四）审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过；

2.本议案需提交公司股东会审议；

3.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中钨高新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（五）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》

子议案 1：《关于董事薪酬的议案》

全体董事回避表决。

子议案 2：《关于高级管理人员薪酬的议案》

关联董事沈慧明回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.子议案 1 需提交公司股东会审议；

2.子议案 2 已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过；

3.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-13）。

（六）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
董事会同意以公司总股本 2,278,604,400 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 2.30 元（含税），共计派发现金红利 5
24,079,012.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本分配预案公布后至实施前，如公司总股本在分配方案实施的股权登记日发生变动，公司按照每股分配金额不变的原则相应调整现金分配总额。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；

2.本议案需提交公司股东会审议；

3.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-14）。

（八）审议通过了《2025 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；

2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 ……
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