公告日期：2026-04-27

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-31
中钨高新材料股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（易君健）

本人易君健作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间（2025 年2月11 日至2025 年12 月31 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作办法》等相关法律法规、规范性文件和规章制度的要求，独立、客观、公正、勤勉地履行职责，发挥独立董事作用，认真审议各项议案，就相关事项提供专业咨询，切实维护公司和股东利益特别是广大中小股东的合法利益。现将2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

易君健，男，1978 年出生，现任公司独立董事。本人于 2005 年 7
月浙江大学经济学专业研究生毕业，获硕士学位；2007 年香港中文大学经济学专业研究生毕业，获硕士学位；2011 年香港中文大学经济学专业研究生毕业，获博士学位。现任北京大学博雅特聘教授，北京大学国家发展研究院教授、学术委员会主任。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025 年度独立董事履职概况

（一）出席会议情况

自 2025 年度 2 月份担任公司独立董事以来，公司共计召开董事会
会议11次，本人均亲自出席，无委托出席或缺席情况。在会议审议前，本人均结合宏观经济形势与行业动态，深入分析议案的经济合理性与战略价值；会议期间，积极提问并参与讨论，以审慎态度行使表决权。本人对提交董事会审议的全部议案均投出赞成票，无提出异议或弃权情形。

出席董事会情况 出席股东会情况

独立董

事姓名 应出席董事会次 委 托 出 席 次

亲自出席次数 缺席次数 出席股东会次数

数 数

易君健 11 11 0 0 5

（二）独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

2025 年度，本人共出席董事会专门委员会会议12 次，独立董事专门会议6次。作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，本人积极参加各委员会工作，侧重从经济效率、长期价值与激励相容等理论视角出发，为相关决策提供分析框架与专业建议。具体情况如下：

1.独立董事专门会议

2025 年，本人共参加 6 次独立董事专门会议，共审议通过13 项议
案。报告期内，本人对《关于全资子公司购买五矿钨业相关资产暨关联交易的议案》《关于现金收购衡阳远景钨业有限责任公司99.9733%股权暨关联交易的议案》等重大关联交易事项进行了重点审核。本人着重评估交易的商业逻辑、定价公允性及其对公司产业链完整性与长期竞争力的影响，认为相关交易符合公司战略利益，程序合规，未损害股东权益。
2.审计委员会

2025年，本人共出席5次审计委员会会议，审议通过了包括聘用财
务及内控审计机构、定期财务报告、利润分配方案等在内的共22 项议案及报告。在履职中，本人不仅关注财务数据的合规性，更注重结合公司经营战略，分析财务报表所反映的业务结构健康度与潜在风险，并对审计机构的专业胜任能力与独立性进行审慎评估，以保障财务信息的决策有用性。

3.薪酬与考核委员会

2025年，本人共参加过4次薪酬与考核委员会会议，审议了公司高管薪酬、限制性股票激励计划解锁条件及选举十一届薪委会主任等共6项议案。本人从激励理论出发，重点关注薪酬与考核体系能否有效统一股东、公司与核心团队的长远利益，评估薪酬结构的合理性，以促进公司治理的良性循环与可持续发展。

4.提名委员会

2025年，公司共召开3次提名委员会会议，审议了包括推选十一届提名委员会主任、对总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员人选的资格审查议案在内的共8项议案。履职过程中，本人从公司治理理论与人力资本视角出发，重点关注高管候选人的专业素养、行业经验、管理能力及其与公司战略转型需求的契合度，致力于推动公司构建专业高效、结构合理的管理团队，为战略实施提……
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