公告日期：2026-04-27

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-32
中钨高新材料股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（张占魁）

本人张占魁作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间（2025 年 5 月 16 日至
2025 年 12 月 31 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作办法》等相关法律法规、规范性文件和规章制度的要求，独立、客观、公正、勤勉地履行职责，发挥独立董事作用，认真审议各项议案，就相关事项提供专业咨询，切实维护公司和股东利益特别是广大中小股东的合法利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

张占魁，男，1958 年出生，北京师范大学管理哲学专业博士。曾任冶金工业部北京有色冶金设计研究总院财务处长、审计处长，中国恩菲科技产业集团副总经理，中国铜铅锌集团公司财务部副主任；中国铝业公司财务部资金处长、上市办公室资产财务负责人，中国铝业公司（集团）财务部副主任、主任、副总会计师；中国铝业股份有限公司公司党委委员、首席财务官、董事会秘书。现任焦作万方铝业股份有限公司独立董事、中国石油集团工程股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

（一）出席会议情况

2025 年 5 月至 12 月，自公司第十一届董事会成立起，本人作为
新任独立董事履职。期内董事会共召开会议 7 次，本人均亲自出席，无委托出席或缺席记录。在每次会议前，本人均对议案材料的合规基础、财务影响及潜在风险进行审查；会议中，依托多年管理决策经验，针对重大事项进行重点质询，并基于独立判断发表明确意见。经审慎研究，本人对报告期内提交董事会审议的全部议案均投出赞成票，无提出异议或弃权情形。

独立董 出席董事会情况 出席股东会情况

事姓名

应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数

张占魁 7 7 0 0 4

（二）独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

作为公司第十一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，本人积极参加相关会议，重点运用财务、审计专长，深入参与公司治理各环节。本年度，本人共参加 8 次专门委员会及 4 次独立董事专门会议。本人凭借在财务管控、审计监督及高管团队建设方面的专长，着力推动相关工作的规范化与专业化。具体履职情况如下：

1.独立董事专门会议

2025 年，公司第十一届董事会期间共召开 4 次独立董事专门会
议，审议通过《关于全资子公司购买五矿钨业相关资产暨关联交易的议案》等 7 项重要议案， 确保关联交易遵循市场原则，切实保障上
市公司利益。

2.审计委员会

2025 年，作为审计委员会主任委员，本人主持并参加了 4 次审计
委员会会议。会议审议了聘任财务及内控审计机构、定期财务报告、修订《募集资金管理办法》等共 13 项议案，并定期听取了内部审计工作总结及募集资金存放使用情况报告。履职中，本人重点关注公司财务报告真实性与合规性，审慎评估资产减值计提的充分性，同时严把审计机构选聘关，对其独立性、专业胜任能力及审计计划进行严格评估，切实守牢财务信息质量与内部控制有效性的防线。围绕取消监事会职能调整后的治理新格局，将着力推动审计委员会与审计部更有效地承接监督职能。

3.薪酬与考核委员会

2025 年，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了
《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》等 4 项议案。本人重点关注激励方案与公司业绩目标的关联度、解锁条件达成的真实性以及薪酬结构的合理性，使激励体系真正驱动核心团队与公司长期发展目标同频共振。
4.提名委员会

2025 年，我作为提名委员会委员审议了推选十一届董事会提名委员会主任的议案。履职过程中，本人结合自身长期在大型企业集团参与高管选拔与团队建设的经验，着重从战略匹配度、行业洞察力、专业资质、管理履历及职业操守等多个维度，积……
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