公告日期：2026-04-27

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-28
中钨高新材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，

即于 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦

1006 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的 所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

关于制定《公司董事、高级管理人员薪

2.00 酬制度》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

关于公司 2025 年度利润分配方案的议

4.00 案 非累积投票提案 √

关于与五矿集团财务有限责任公司签署

5.00 金融服务补充协议暨关联交易的议案 非累积投票提案 √

关于 2026 年公司与五矿集团财务有限

6.00 责任公司关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

2、提案的具体内容

本次股东会提案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，
内容详见本公司于 2026 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、巨潮
资讯网的《第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-10）、《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-11）、《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-13）、《2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-14）、《关于与五矿集团财务有限责任公司签署金融服务补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-24）、《关于 2026 年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的公告》（公告编号：2026-25）以及《中钨高新材料股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。