公告日期：2002-05-30

厦门海洋实业(集团)股份有限公司
2001年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门海洋实业(集团)股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月30日在厦
门市虎园路厦门宾馆8号楼召开，出席会议的股东（或代理人）共7人，代表股数
45,850,625股，占公司总股本的29.2%，会议审议并通过如下决议：
一、2001年度董事会工作报告。
45,589,725股同意，占到会股东代表股数的99.43%，0股反对，260,900股弃权
二、2001年度财务决算报告。
45,589,725股同意，占到会股东代表股数的99.43%，0股反对，260,900股弃权
三、2001年度利润分配方案及对2002年度利润分配政策的预计。
由于2001年度巨额亏损，本公司决定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
如果公司2002年度能够实现盈利,本公司预计将全部用于弥补以前年度亏损。
45,556,725股同意，占到会股东代表股数的99.36%，0股反对，293,900股弃权
四、2001年度监事会工作报告。
45,556,725股同意，占到会股东代表股数的99.36%，0股反对，293,900股弃权
五、2001年年度报告及其摘要。
45,556,725股同意，占到会股东代表股数的99.36%，0股反对，293,900股弃权
六、关于聘请2002年度财务审计机构的议案：决定续聘北京京都会计师事务所
有限责任公司为本公司2002年度财务审计机构，并授权董事会确定报酬。
45,589,725股同意，占到会股东代表股数的99.43%，0股反对，260,900股弃权
七、关于修改公司章程的议案。
45,589,725股同意，占到会股东代表股数的99.43%，0股反对，260,900股弃权
八、 股东大会议事规则。
45,587,525股同意，占到会股东代表股数的99.43%，0股反对，263,100股弃权
九、监事会议事规则。
45,587,525股同意，占到会股东代表股数的99.43%，0股反对，263,100股弃权
十、董事会议事规则。
45,587,525股同意，占到会股东代表股数的99.43%，0股反对，263,100股弃权
十一、独立董事制度。
45,587,525股同意，占到会股东代表股数的99.43%，0股反对，263,100股弃权
特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2002年5月31日

福建厦门联合信实律师事务所
关于厦门海洋实业（集团）股份有限公司2001年度
股东大会的法律意见书
信实证字(2002)第020号

致：厦门海洋实业（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、和中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规范意见》（2000年修订）等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，
福建厦门联合信实律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门海洋实业（集团）股
份有限公司（以下简称"海洋公司"）委托，指派具有证券法律业务从业资格的律
师黄加丹（以下简称本所律师）出席海洋公司2001年度股东大会，并出具法律意
见书。
本所律师声明的事项：
一、为出具本法律意见书，本所律师对海洋公司本次股东大会所涉及的有关
事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关
问题进行了必要的核查和验证。
二、本所律师仅根据自己对有关事实的了解和我国现行的有关法律、法规和
规范性文件的理解，就海洋公司本次股东大会的有关事项发表法律意见，并不对
会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意见。……
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