公告日期：2002-08-30

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于2002年8月28日召开会议。会议
应到董事5人，实到董事4人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议并通过2002年半年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、审议并通过关于拒绝表示意见审计报告涉及事项的说明。
三、审议并通过公司2002年半年度报告及摘要。
特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董 事 会
2002年8月30日

公布2002年半年度报告及董事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司将于2002年8月30日公布2002年半年度报告
及董事会决议公告。
一、主要财务指标:
2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度
净利润(万元) -1767 2045 -186.4％
每股收益(元) -0.113 0.130 -186.4％
净资产收益率(％) ---- 15.26% -------
扣除非经常性损益
后的每股收益（元）-0.0693 -0.087 减亏20.3％

　 2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末
每股净资产(元) -3.216 -3.103 -3.6%
注:由于2002年半年度净利润和期末净资产均为负数,故不计算相应的净资产收益
率。
二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、再融资预案及股东大会召开时间
1．2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。
2．公司目前没有再融资预案。
3．股东大会召开时间另行确定。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董 事 会
2002年8月30日

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
监事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司监事会于2002年8月28日召开会议。会议应
到监事3人，实到监事2人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议并通过2002年半年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、同意公司董事会关于拒绝表示意见审计报告涉及事项的说明。
三、审议并通过公司2002年半年度报告及摘要。
特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
监 事 会
2002年8月30日

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
风险提示公告

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