公告日期：2001-10-22

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于2001年10月22日召开临时会议。会议应到
董事7人，实到董事6人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、同意将公司名称变更为“启迪集团股份有限公司”（中文名称）、"QIDI GROUP
CO.,LTD."（英文名称），并对《公司章程》第四条的内容作相应修改。
二、决定于2001年11月23日召开临时股东大会审议有关事项。
特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2001年10月23日

厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
关于召开临时股东大会的公告

本公司董事会决定于2001年11月23日召开2001年第二次临时股东大会，现将有关事宜公
告如下:
一、会议时间:2001年11月23日上午9:00，会期半天。
二、会议地点:厦门市虎园路厦门宾馆8号楼会议室
三、会议审议议题:
1、将公司名称变更为“启迪集团股份有限公司”（中文名称）、 "QIDI GROUP CO.,
LTD."（英文名称），并对《公司章程》第四条的内容作相应修改。
2、增加经营范围“1.通讯产品的开发、生产和销售；2.生物工程种植养殖业，3.文化、
艺术、教育交流，4.房地产开发”， 并对公司章程第十三条的内容作相应修改。
3、变更会计师事务所：聘请北京京都会计师事务所为本公司2001年度财务审计机构。
4、关于对应收款项计提的坏帐准备事项进行调整的议案（注：以上议案中，第2-4项内
容已于2001年8月15日在《证券时报》和《中国证券报》公告）
四.会议出席对象:
1.公司董事、监事及高级管理人员;
2.2001年11月15日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东
或其委托代理人。
五.会议登记办法:
1.出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记,代理人持本人及委托人身份证、
授权委托书、委托人股东帐户卡登记,法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
2.登记时间:2001年11月19日---22日办公时间及11月23日上午8:30-9:00。
3.登记地点: 厦门市思明软件园2号3F-A2。
联系电话:0592-2516996 2516999-8035 传真:0592-2513899
六.其他事项:参加会议的人员食宿、交通费自理。
特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2001年10月23日

附一：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人出席厦门海洋实业（集团）股份有限公司2001年
第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东代码： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：2001年 月 日

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