公告日期：2002-04-12

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于2002年4月11日召开会议。会议
应到董事6人，实到董事5人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议
案：
一、《关于计提资产减值准备等财务会计事项的议案》。
二、《2001年度财务决算报告》。
根据北京京都会计师事务所的审计,公司2001年度实现主营业务收入610,507.49
元，净利润为-505,751,819.34元。
三、《2001年度利润分配预案》。
由于2001年度巨额亏损，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
四、《对2002年度利润分配政策的预计》。
如公司2002年度能够实现盈利,董事会预计将全部用于弥补以前年度亏损。
五、《2001年度董事会报告》。
六、《2001年年度报告及其摘要》。
七、有关召开2001年度股东大会事宜另行确定。
特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2002年4月13日

厦门海洋实业（集团）股份有限公司监事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司监事会于2002年4月11日召开会议。会议应到
监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、《监事会2001年度工作报告》。
二、《2001年年度报告及其摘要》。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
监事会

2002年4月13日

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