公告日期：2025-04-11

珠海中富实业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（徐小宁）

本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格
按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规
定，在 2024 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会
和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切
实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2024 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人毕业于山东大学，法学专业，具有法律职业任职资格，2010 年 1 月至 2022

年 1 月任广东唯杰律师事务所律师，2022 年 2 月至今任广东礼泰律师事务所合伙

人。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独
立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开 17 次董事会、3 次股东大会，本人均按时出席，无委

托出席或缺席的情形，具体如下表所示：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

徐小宁 17 4 13 0 0 否 3

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员，董事会审计委员会委员，报告期内，本人按照董事会专门委员会议事规则的相关规定，认真履行职责，积极开展工作。具体履职情况如下：

1、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2024 年，董事会薪酬与考核委员会共召开了 5 次会议，具体如下：

（1）2024 年 2 月 23 日，第十一届董事会薪酬与考核委员召开第一次会议，
根据相关法律法规拟定并通过《珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要，并提交董事会审议。

（2）2024 年 3 月 14 日，第十一届董事会薪酬与考核委员召开第二次会议，
审议通过公司 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权事项。

（3）2024 年 4 月 18 日，第十一届董事会薪酬与考核委员召开第三次会议，
一致同意提请董事会对 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。

（4）2024 年 4 月 25 日，第十一届董事会薪酬与考核委员召开第四次会议，
会议对公司 2023 年度在职董事及高管人员的薪酬情况进行审核，确定了公司董事及高级管理人员 2023 年度绩效薪酬分配方案。

（5）2024 年 9 月 9 日，第十一届董事会薪酬与考核委员召开第五次会议，审
议通过公司 2024 年股票期权激励计划预留股票期权授予事项。

2、董事会审计委员会履职情况

2024 年，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体如下：

（1）2024 年 1 月 29 日，第十一届董事会审计委员会召开第一次会议，充分
沟通讨论关于 2023 年度业绩预计情况。

（2）2024 年 4 月 16 日，第十一届董事会审计委员会召开第二次会议，充分
沟通讨论关于 2023 年度报告的内容。

（3）2024 年 4 月 25 日，第十一届董事会审计委员会召开第三次会议，审议
通过《公司 2023 年度报告、2023 年度报告摘要》、《公司 2023 年度财务决算……
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