公告日期：2025-04-11

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-023
珠海中富实业股份有限公司

第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会
2025 年第二次（2024 年度）会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮
件方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场加通讯表决方式举行。
会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，职工监事左晓燕以通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司《2024 年度监事会工作报告》。

二、审议通过《公司 2024 年年度报告、2024 年年度报告摘要》
公司监事会对公司编制的2024年度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度报告摘要》。

三、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2024年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

五、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-122,807,762.27 元，累计未分配利润为-1,833,623,480.71 元。由于公司 2024 年度亏损，且累计未分配利润为负，因此，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

六、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据日常生产经营需要，预计 2025 年度公司与公司关联方之间因接受服务、租赁等事项形成日常性关联交易共 416.79 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.c……
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