公告日期：2025-04-11

珠海中富实业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（吴鹏程）

本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2024 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人毕业于武汉大学，法学硕士学位，深圳市法学会会员，执业十八年，具有法律职业任职资格、证券业从业资格、上市公司独立董事任职资格，曾任广东海埠律师事务所律师、广东时文律师事务所律师，深圳市律师协会公司法委员会委员、深圳市律师协会港澳台专业委员会委员、惠州仲裁委员会仲裁员。2022 年 11 月至今为广东笃言律师事务所主任律师。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开 17 次董事会、3 次股东大会，本人均按时出席，无委
托出席或缺席的情形，具体如下表所示：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

吴鹏程 17 2 15 0 0 否 3

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次
董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人未在公司董事会专门委员会担任职务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，公司共召开 7 次独立董事专门会议，本人均按时出席，未有无故缺

席的情况发生，本人通过认真审阅相关资料并与相关人员充分沟通等方式，充分了
解相关议案的详细情况，谨慎行使表决权，审议同意全部议案，并同意提交董事会
审议 。具体履职情况如下：

1、2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过

《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》，同意提交公司第十一届
董事会 2024 年第四次会议审议。

2、2024 年 4 月 25 日召开公司 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意提交公司第十一届董事会 2024
年第六次（2024 年度）会议审议。

3、2024 年 5 月 21 日召开公司 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过

《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》，同意提交公司第十一届
董事会 2024 年第七次会议审议。

4、2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第四次独立董事专门会议，审议通过

《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》，同意提交公司第十一届
董事会 2024 年第九次会议审议。

5、2024 年 9 月 30 日召开公司 2024 年第五次独立董事专门会议，审议通过

《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》，同意提交公司第十一届
董事会 2024 年第十四次会议审议。

6、2024 年 12 月 9 日召开公司 2024 年第六次独立董事专门会议，审议通过
《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》，同意提交公司第十一届董事会 2024 年第十六次会议审议。

7、2024 年 12 月 13……
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