公告日期：2026-04-24

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-037

珠海中富实业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼本公司会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年年度报告、2025 年年度报告摘要 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年度内部控制评价报告 非累积投票提案 √

4.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

5.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于向金融机构申请综合授信额度及向非金

7.00 非累积投票提案 √

融机构申请融资额度的议案

关于制订公司《董事和高级管理人员薪酬管

8.00 非累积投票提案 √

理制度》的议案

关于确认董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪

9.00 非累积投票提案 √

酬方案的议案

2、上述议案经公司 2026 年 4 月 2……
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