公告日期：2026-04-24

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-027
珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第八次（2025 年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第八次（2025年度）会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月23日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐以通讯表决方式出席会议），六名董事参与表决，其中涉及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

详细内容请参阅 2025 年年度报告的“第三节 管理层讨论与分析”
及“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》、《独立董事 2025 年度述职报告（徐小宁）》、《独立董事 2025 年度述职报告（游雄威）》、《独立董事 2025 年度述职报
告（吴鹏程）》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告摘要》。

二、审议通过《公司 2025 年度报告、2025 年度报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告摘要》。

三、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司《2025 年度内部控制评价报告》。

四、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-115,209,991.02 元，累计未分配利润为-1,948,833,471.73 元，由于公司 2025 年度亏损，且累计未分配利润为负，因此，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

六、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据日常生产经营需要，预计 2026 年度公司与公司关联方之间因接受服务、租赁等事项形成日常性关联交易共 416.79 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事许仁硕、
陈衔佩回避表决。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (……
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