公告日期：2026-04-24

珠海中富实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（徐小宁）

本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，在 2025 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2025 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人毕业于山东大学，法学专业，具有法律职业任职资格，2010 年 1 月至 2022
年 1 月任广东唯杰律师事务所律师，2022 年 2 月至今任广东礼泰律师事务所合伙
人。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开 21 次董事会、5 次股东会，本人均按时出席，无委托
出席或缺席的情形，具体如下表所示：

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席股

董事姓 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 东会次

名 加董事 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 数

会次数 会次数 事会会议

徐小宁 21 4 17 0 0 否 5

报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司薪酬董事会与考核委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员，董事会审计委员会委员，董事会战略委员会委员，报告期内，本人按照董事会专门委员会议事规则的相关规定，认真履行职责，积极开展工作。具体履职情况如下：

1、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2025 年，董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，具体如下：

（1）2025 年 4 月 10 日，第十一届董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议，
会议对公司 2024 年度在职董事及高管人员的薪酬情况进行审核，确定了公司董事及高级管理人员 2024 年度绩效薪酬分配方案。

（2）2025 年 4 月 29 日，第十一届董事会薪酬与考核委员会召开第二次会议，
审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权》。

2、董事会提名委员会履职情况

2025 年，董事会提名委员会共召开了 1 次会议，具体如下：

2025 年 3 月 14 日，第十一届董事会提名委员会召开 2025 年第一次会议，审
议通过关于聘任、解聘高级管理人员事项。

3、董事会审计委员会履职情况

2025 年，董事会审计委员会共召开了 8 次会议，具体如下：

（1）2025 年 1 月 20 日，第十一届董事会审计委员会召开第一次会议，充分
沟通讨论关于 2024 年度业绩预计情况。

（2）2025 年 3 月 14 日，第十一届董事会审计委员会召开第二次会议，审议
通过关于聘任财务总监事项。

（3）2025 年 4 月 10 日，第十一届董事会审计委员会召开第三次会议，充分
沟通讨论 2024 年度审计工作事项。

（4）2025 年 4 月 10 日，第十一届董事会审计委员会召开第四次会议，审议
通过《公司 2024 年度报告、2024 年度报告摘要》、《公司 2024 年度财务决算报
告》、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2024 年度利润分配的
预案》、《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》、《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2024 年度审计工作的总结报告》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。