公告日期：2003-04-30

证券代码：000769 股票简称：菲菲农业 公告编号：临2003-010

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2003年4月27日在沈

阳丽都喜来登饭店二楼商务会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合

《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席高健丰先生主持。

会议审议通过了如下议案：

一、《二OO二年年度报告及报告摘要》；

二、《公司监事会工作报告》；

三、《2002年度财务决算及利润分配预案》；

四、《2003年度利润分配政策》；

五、《关于调整监事会成员的议案》

监事会主席高健丰先生因工作调动，申请辞去公司监事及监事会主席职务，公司监事会

同意接受其辞呈。根据《公司章程》，经公司职工代表大会推荐，同意田艳女士为监事会监

事（田燕女士简历附后）。

六、《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会主席高健丰先生因工作调动，已申请辞去公司监事、及监事会主席职务。为使公

司监事会能够有效运转，经审议通过选举田艳女士出任监事会主席。

七、公司监事会对以下事项发表独立意见如下：

1)公司依法运作情况

本报告期内，公司监事会根据公司章程有关规定，列席了公司各次董事会，认为公司在

重大决策程序方面合法；因本报告期内公司进行了重大资产置换，其内部控制制度正在逐步

完善。同时公司监事会对董事、总经理、副总经理执行职务时的行为进行了监督，没有发现

有违反法律、法规、公司章程或有损公司利益的行为。

2)检查公司财务的情况

本报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查：公司财务

部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关政策，使公司经营管理和财务管理有机的结合起来，

保障了广大投资者的利益。公司监事会认为，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

北京华证会计师事务所对本公司进行了审计，出具了有解释性说明段的保留意见的审计报告，

是公正客观的。

3)公司收购、出售资产情况

本报告期内，公司与沈阳菲菲企业集团有限公司进行了重大资产置换。与深圳南方诚信

投资咨询有限公司签署了股权转让协议，转让本公司所属大连新源动力股份有限公司20%的股

份，对于公司资产置换、和出售资产的情况，监事会认为出售资产的价格，按照公允、公平

的价格进行交易，无内幕交易，没有损害公司股东权益或造成公司资产流失。

4)关联交易情况

公司监事会认为报告期内关联交易均按照公允、公平的市场价格进行交易，没有损害公

司股东权益或造成公司资产流失。

5） 监事会就北京华证会计师事务所出具的带解释性说明的保留意见审计报告发表独立

意见。

公司监事会对北京华证会计师事务所出具的有解释性说明保留意见的审计报告中所列明

事项，进行了逐一调查，认为华证会计师事务所审计报告是客观、公正的，基本反映了公司

的财务状况。鉴于此，公司监事会要求，公司董事会应就审计报告中提到的公司目前存在的

问题，争取有效措施，尽快加以解决。

特此公告。

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司

监事会

2003年4月27日
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