公告日期：2026-04-22

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2026-031

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：吉林省长春市高新海容广场（东蔚山路与震宇街交汇处）B
座 27 层报告厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于确认 2025 年度董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬的议案

5.00 关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议 非累积投票提案 √

案

7.00 关于 2026 年度对外捐赠额度预计的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √

法》的议案

2、议案4涉及关联股东回避表决。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案由公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违
反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见 2026 年 4 月 22 日在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

5、根据《上市公司股东会规则》等要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026……
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