公告日期：2026-04-22

2025 年度独立董事述职报告

（张春颖）

作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“长春高新”）的独立董事，2025 年度本人严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，坚守独立董事独立性原则，以维护公司全体股东特别是中小股东合法权益为根本，充分发挥自身财务领域的专业优势，在公司财务审计、资金管理、内部控制、利润分配等方面履行监督与专业咨询职责。现就2025 年度本人履职情况向全体股东述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）任职情况

张春颖，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学硕士，财务管理教授，现任长春大学吉林省软环境研究基地主任、专任教师、公司第十一届董事会独立董事。曾任长春大学管理学院专任教师、系主任、副院长、院长、吉林市国有资本发展控股集团有限公司外部董事，兼任长春工业大学和吉林外国语大学硕士研究生导师、吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事。2021 年 6 月至今，任公司独立董事；2025 年度，曾任公司董事会审计委员会主任委员，现任薪酬与考核委员会主任委员，同时担任审计委员会、战略决策委员会委员。

（二）独立性说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立性要求，具备担任公司独立董事的任职资格，能够独立、客观、公正地作出专业判断，不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东（大）会会议。本人高度
重视会议履职，坚持提前审阅、深入分析、充分讨论的原则，对每次会议的议案及配套财务资料进行全面审核，重点关注财务数据真实性、决策程序合规性。全年亲自出席全部 8 次董事会会议，无委托出席、缺席情况，未发生连续两次未亲自参加董事会会议的情形；列席全部 3 次股东（大）会会议，认真听取股东对公司财务状况、利润分配、审计工作等方面的意见，保障股东的知情权与参与权。
在董事会表决中，本人基于财务专业判断，对各项议案的财务及内控合理性、合规性进行审慎评估，对所有审议议案均投出赞成票，未提出反对或弃权意见，确保公司董事会相关决策的科学性与合法性。

（二）参加专门委员会会议情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员，2025 年度出席各专门委员会会议情况如下：

委员会名称 出席次数 召集次数 委托出席次数 缺席次数

战略决策委员会 3 3 0 0

审计委员会 4 4 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

年度内，本人任职审计委员会主任委员期间，牵头组织审计委员会 3 次会议，后续作为审计委员会委员出席审计委员会会议 1 次，参加审议了公司定期财务报告、内部审计工作计划、会计师事务所选聘等核心财务事项，与委员会成员共同开展专业审核，形成独立的审议意见提交董事会。同时，我作为薪酬与考核委员会委员期间，参与审议修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《<2024 年经营业绩考核报告>及董事、监事、高管 2024 年度绩效年薪结算的议案》等事项，从财务角度评估薪酬方案与公司经营业绩的匹配性；作为战略决策委员会委员，参与公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市等战略事项的审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，无缺席、
委托出席情况。本人结合财务专业知识，对公司财务数据、资金安排等进行深入
审核，并与公司财务总监、审计机构相关负责人充分沟通，就相关事项的财务合规性发表明确的独立意见，确保事项决策符合公司财务状况和全体股东利益。
（四）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人未行使提议召开董事会、提请董事会召开临时股东会、公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等特别职权。

（五）与内部审计机构及会计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。