公告日期：2026-04-22

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2026-020
长春高新技术产业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一
届董事会第十六次会议于 2026 年 4 月 10 日以书面及通讯方式发出会议通知。
2、本次董事会于 2026 年 4 月 20 日 9 时以现场及通讯会议方式召开。

3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案将提请公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事李春好先生、张春颖女士、张伟明先生、吴蔚女士分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事李春好先生、张春颖女士、张伟明先生、吴蔚女士就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告，董事会依据相关报告等，对公司
在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在
影 响 其 独 立客 观判 断 的 情 况 。内容详 见 公 司同 日披露 于巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。
2、《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案将提请公司 2025 年度股东会审议。

3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案将提请公司 2025 年度股东会审议。

4、《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》。

5、《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

6、《2025 年度环境、社会和公司治理报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司董事会战略决策委员会全票审议通过。

7、《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“十四、质量回报双提升行动方案贯彻落实情况”相关内容及《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

8、《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

9、《关于确认 2025 年度董事和高级管理……
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