公告日期：2020-03-12

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2020-008
天夏智慧城市科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准备和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司第九届董事会2020年第一次会议，公司定于2020年3月27日召开2020年第一次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法性、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

4．会议召开的日期和时间：

通讯会议：2020年3月27日（星期五）14:00(因冠状病毒疫情影响，为保护各位股东的健康安全考虑)

网络投票：2020年3月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020年3月27日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年3月27日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：网络投票的方式召开

6.会议的股权登记日：2020年3月24日

7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 24 日，于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。

8．投票表决时，同一股份通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。议案《关于聘任会计师事务所的议案》已经公司于第九届董事会 2020 年
第一次会议审议通过，详情请见公司 2020 年 3 月 12 日指定披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。议案《关于调整公司独立董事
津贴的议案》公司于 2019 年第九届董事会第二次会议审议通过，详
情请见公司 2019 年 8 月 31 日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 √

2.00 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √

四、会议登记方法

1．登记时间：2020 年 3 月 24 日（9:00-11:00、13:30-16:30）。
2. 登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印
件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。

3、登记地点：天夏智慧城市科技股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com……
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