公告日期：2025-03-31

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-007
福建省永安林业（集团）股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2025年3月18日以书面和通
讯方式发出，2025 年 3 月 28 日以现场与通讯同时进行的形式召
开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》；

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合
伙）履行监督职责情况报告的议案》；

（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》；

（五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

（六）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于计提资产减值准备的议案》；

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备后，公
司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31
日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

（七）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

（八）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

（九）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

（十）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；

（十一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
通过了《关于 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》；
（十二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
的表决结果通过了《关于变更会计政策的议案》；

（十三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2025年4月24日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2024 年度股东大会。

1.审议事项

（1）关于董事会 2024 年度工作报告的议案；

（2）关于监事会 2024 年度工作报告的议案；

（3）关于计提资产减值准备的议案；

（4）关于 2024 年度财务决算报告的议案；

（5）关于 2024 年度利润分配预案的议案；

（6）关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；

（7）关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案。

2.其他事项

听取公司独立董事《2024 年度独立董事述职报告》。

上述议案第（一）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）需提交股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日

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