公告日期：2025-03-31

福建省永安林业（集团）股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（张卫泳）

本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。本人认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度任职以来履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事简介

张卫泳：男，1974 年 1 月出生，本科学历。现任中天房
地产资产评估有限公司总经理、福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职概况

自 2024 年 7 月 24 日任职以来，本着客观、公正、独立
的原则，本人勤勉尽职地履行了独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重 大事项发表了意见，维护了公司和全体股东的合法权益。

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度任职期间，公司共召开 5 次董事会会议，3 次
股东大会。本人出席会议情况如下：

应出席董 亲自出 委托出 缺席 投票 列席股东

姓名 备注
事会次数 席次数 席次数 次数 情况 大会次数

张卫泳 5 5 0 0 全部同意 3 现任

（二）参与董事会各专门委员会工作情况

本人任职期间认真履行职责，积极参加战略发展委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的会议共计7 次，均未有无故缺席的情况发生。其中，召集召开审计委员 会3次，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘 要的议案》《关于2024年第三季度报告的议案》《关于计提 资产减值损失的议案》《关于聘请年审会计师事务所的议案》； 出席提名委员会1次，审议通过了《关于聘任高级公司管理 人员的议案》，聘任高级管理人员刘斌；出席薪酬与考核委 员会2次，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度考 核目标责任书的议案》《关于公司高级管理人员2024年度考 核责任书的议案》；出席战略发展委员会1次，听取公司发
展情况报告；听取公司2025—2030战略规划编制方案，并提出相关意见建议。

本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

三、独立董事专门会议情况

2024 年 任职期间本人共参加2次独立董事专门会议。2024年10月30日，召开公司第十届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过《关于解决南安雄创利润补偿事宜的议案》；2024年12月9日，召集召开第十届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》。

以上会议本人均亲自出席。

四、年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

公司于2024年12月11日披露了《关于出售资产暨关联交易的议案》（公告编号：2024-075）。经核实，上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）定期报告相关事项

2024年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024年半年度报告》以及《2024年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。该报告已经公司董事会和监事会审议通过。

（三）聘用会计师事务所

经董事会审计委员会提议，公司在报告期内启动了对公司年度财务审计机构和内部控制审计机构的选聘工……
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