公告日期：2025-03-31

福建省永安林业（集团）股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（刘雪娇，离任）

作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、基本情况

（一）独立董事简介

刘雪娇，女，1985 年 11 月出生，博士研究生学历，通
过 ACCA 资格认证。历任对外经济贸易大学会计学助理教授、副教授。现任对外经济贸易大学会计学教授、博士生导师，陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事；自 2024 年 5 月24 日任中化装备（股票代码：600579）独立董事；自 2024年 7 月任黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事（股票代

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

2024年1月1日至2024年7月24日任职期间，本着客观、公正、独立的原则和勤勉尽责的态度，本人认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，维护了公司和全体股东的合法权益。

（一）出席公司董事会及股东大会会议情况

应出席 亲自出

委托出 缺席 列席股东

姓名 董事会 席 投票情况 备注

席次数 次数 大会次数

次数 次数

三 次 同

刘雪娇 4 4 0 0 意，一次 4 离任

弃权

注：第十届董事会第六次会议审议《关于停止生物质能循环利用项目投资建设并公告的议案》表决中弃权。认为：生物质能项目前期论证时，本人尚未担任独立董事职位，对项目合规问题、可行性论证流程缺乏了解，前期参与的董事成员亦已全部轮换。本次项目停止的主要原因系其采购与实施流程3中存在的缺陷，
与前期项目评估流程是否合理合规等存在重大联系，本人因此无法在前后决策的因果关系上对其合理性进行有效判断。

（二）参与董事会各专门委员会工作情况

1.担任审计委员会召集人期间，主持召开第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《公司2023年度财务决算报告》《公司2023年度利润分配预案》《公司2023年年度报告全文及摘要》《公司2023年度内部控制自我评价报告》《公司关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告》《公司2024年第一季度报告》。
2.担任薪酬与考核委员会委员期间，本人严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，参与第十届董事会薪酬与开合委员会会议，审议通过《关于兑现公司高级管理人员2023年度绩效年薪及专项奖励的议案》，积极履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

3.担任提名委员会委员期间，本人严格按照公司《提名委员会工作细则》的规定，参与第十届董事会提名委员会会议，审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，积极履行了提名委员会委员的职责。

4.担任战略发展委员会委员期间，本人严格按照公司《战略发展委员会工作细则》的规定，参加第十届董事会战略发展委员会会议，听取公司发展情况报告、公司2025—2030战
略规划编制方案，并……
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