公告日期：2026-04-28

证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2026-017
福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05月 14 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 8 楼福

建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。

二、会议审议及听取事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于计提资产减值准备的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

2.听取独立董事 2025 年度述职报告；

3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 11 楼福
建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处。

3.登记时间： 2026 年 05 月 15 日上午 9:00 ～11:00，下午
3:00～5:00；2026 年 05 月 18 日上午 9:00～11:00，下午 3:00～
5:00。

4.会议联系方式：

（1）联系人：张玲

（2）联系地址：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 11
楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处

（3）邮编：366000

（4）联系电话：（0598）3614875

（5）传真：（0598）3633415

（6）电子邮箱……
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