公告日期：2026-04-28

证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2026-012
福建省永安林业（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于2026年4月16日以书面和
通信方式发出，2026 年 4 月 27 日以现场与通信相结合的方式召
开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人（刘丽杰、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方式出席；非独立董事王天敬因工作冲突原因请假，委托董事长吕锦程表决）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议及听取情况

（一）审议情况

1.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》。

2.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。
3.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告的议案》。

4.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》。

5.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

6.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于计提资产减值准备的议案》。

7.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

8.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

9.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》。

10.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》。

11.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

12.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

13.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于变更会计政策的议案》。

14.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于公司组织机构调整的议案》。

上述议案第 1、6、7、8、9 项议案需提交股东会审议，议案
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）听取独立董事 2025 年述职报告

三、备查文件

1.第十届董事会第二十六次会议决议；

2.第十届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 28 日

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