公告日期：2020-04-27

证券代码：870833 证券简称：红有软件 主办券商：兴业证券
红有软件股份有限公司

股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修
订<股东大会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票；该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议
二、 制度的主要内容，分章节列示：

红有软件股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范红有软件股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《红有软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本
规则。

第二条 公司应当严格按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《管理
办法》、《业务规则》的规定，召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会（以下统称为“股东大会”）。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二，即不足三人时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告主办券商和全国中小企业股份转让系统(以下简称“股份转让系统”)说明原因并公告。

第五条 股东大会决议的内容应当符合法律、行政法规的规定。股东大会的决议违反
法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

第六条 公司召开股东大会，可以聘请律师事务所对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）公司要求的其他有关问题出具法律意见。

第二章 股东大会的职权

第七条 股东大会是公司的权力机构，是股东行使权力的主要途径。

第八条 股东大会应当在《公司法》、《业务规则》、《公司章程》规定的范围内行使职
权，任何单位或个人不得干涉股东对自身权利的处分。

第九条 股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《公司章程》及其他有关规定确定。

第十条 股东大会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对……
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