公告日期：2026-04-16

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2026-011
湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）14:30。

网络投票时间：2026 年 4 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。

（2）召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。

（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

2.会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况

参与本次股东会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计
508 人，代表股份数为 476,713,653 股，占公司有表决权股份总数的
41.9218%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数

为 399,770,077 股，占公司有表决权股份总数的 35.1555%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 499 人，代表
股份数为 76,943,576 股，占公司有表决权股份总数的 6.7664%。

（2）中小股东出席会议情况

参加表决的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）498 人，代表股份
数为 12,036,071 股，占公司有表决权股份总数的 1.0584%。

（3）公司董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见
证律师列席了本次会议，并对本次股东会进行了现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：

表决情况

表决
议案序号与 同意 反对 弃权

分类 结果
名称

股数 比例 股数 比例 股数 比例

1.00《关于公 出 席 会 议

司与湖北文 有 表 决 权 179,324,935 98.2009% 3,049,246 1.6698% 236,100 0.1293%

投签订〈定向 股东 通过

减资协议〉暨
关联交易的 其中：中小

8,750,725 72.7042% 3,049,246 25.3342% 236,100 1.9616%

议案》 股东

2.00《 关于 出 席 会 议

增加公司经 有 表 决 权 474,055,208 99.4423% 2,522,245 0.5291% 136,200 0.0286%

营范围及修 股东 ……
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