公告日期：2026-04-24

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2026-021
湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《公司 2025 年年度报告全文》及《公司

1.00 非累积投票提案 √

2025 年年度报告摘要》

2.00 《公司 2025 年度董事会报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

《关于申请 2026 年度银行综合授信的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

5.00 非累积投票提案 √

三分之一的议案》

《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 √作为投票对象的子
6.00 非累积投票提案

案》 议案数（6）

《关于公司向控股股东及其关联方采购商

6.01 非累积投票提案 √

品、接受劳务的议案》

《关于公司向控股股东及关联方销售商

6.02 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。